Арестовали десятки людей, связанных с бандой финансовых преступников

Интерпол опубликовал подробности новой операции, направленной против печально известной западноафриканской преступной группировки Black Axe, в результате которой было арестовано 75 человек.

Сообщалось, что в ходе операции «Шакал» полицейская организация координировала силы в 14 странах на четырех континентах, пытаясь оказать давление на один из самых плодовитых финансовых преступных синдикатов в мире.

В результате одна «неделя акций» в конце сентября привела к десяткам арестов и 49 обыскам имущества в Ирландии, Южной Африке и Италии.

Похоже, что в то же время местная полиция перехватила 1,2 миллиона евро на банковских счетах, используя протокол быстрого реагирования Интерпола по борьбе с отмыванием денег (ARRP), который в настоящее время проходит испытания.

Рори Коркоран, директор Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и преступностью, прокомментировал:

«ARRP меняет правила игры в борьбе с глобальными финансовыми преступлениями, где скорость и международное сотрудничество имеют решающее значение для перехвата незаконных средств до того, как они исчезнут в карманах денежных мулов за границей.

Глобальная целевая группа Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями продемонстрировала замечательную эффективность в пресечении незаконных финансовых потоков, объединяя экспертов в области кибербезопасности и финансов из разных секторов для отслеживания и пресечения следов преступных доходов».

Полиция конфисковала активы, в том числе 12 000 SIM-карт, что помогло им найти зацепки по другим делам и выявить 70 новых подозреваемых. Интерпол также выпустил семь уведомлений фиолетового цвета с подробным описанием тактики и методов, используемых членами Black Axe, и шесть уведомлений красного цвета с просьбой арестовать беглецов, находящихся в международном розыске.

Наряду с этим, другими активами были изъяты жилая недвижимость, три автомобиля и десятки тысяч долларов наличными.

Считается, что Black Axe работает уже несколько десятилетий. Хотя банда участвует в различных преступных мероприятиях, она заработала значительные суммы на мошенничестве в романтических отношениях, компрометации деловой электронной почты (BEC) и других финансовых преступлениях.